USA justiitsministeeriumi väljatöötamine laiaulatuslikuks krüptoraha jälgimise programmiks

Hoolimata USA valitsuse niigi raskest suhtest krüptorahaga, kavatsevad võimud regulatsiooni veelgi karmistada. Eelkõige on kavas välja töötada erimeetmed, et jälgida toiminguid Bitcoiniga, kuna väljapressimise juhtumid on viimasel ajal sagenenud. Valitsused ootavad agressiivsemat Bitcoini kontrolli, et vähendada väljapressimisprogrammide surve all olevate kasutajate riski.

Fakt on see, et viimasel ajal on petturid aktiivsemad, kes nõuavad erinevate ettekäändete abil kasutajatelt digitaalses formaadis raha. Seda taktikat nähakse kui viisi, kuidas vältida rahaliste vahendite liikumise kontrolli riigi poolt, mis oleks võimalik, kui kasutataks mitte krüptoraha, vaid sularahata makseid, raha ülekandmist pangakaardile või väljapressija kontole.
Siseturvalisuse osakond koos FBI, justiitsministeeriumi ja salateenistusega kavatsevad juurutada laiaulatusliku programmi krüptoraha ringlusega seotud poliitika tugevdamiseks. See võimaldab võrgukasutajaid petturite eest kaitsta ja raha kokku hoida, sest sai teada, et ainuüksi eelmisel aastal arestiti ebaseaduslikult umbes 350 miljonit dollarit, mis on kolm korda rohkem kui eelmisel aastal.

Seiret teostatakse krüptovaluutade suhtes üldiselt ja mitte ainult kõige populaarsemate valuutade, nagu Bitcoin ja eeter, üle. Kontrolli tugevdamise operatsiooni käigus on kavas tõsta kasutaja kontrollimise nõudeid, samuti esitada rangemad nõuded krüptoraha vahetamise ja kauplemise teenuste pakkumisega tegelevatele litsentse väljastavatele ettevõtetele.

Lisaks asjaolule, et pettuste tõttu kannatavad miljonite kasutajate huvid, sai ka teada, et osa krüptorahas petturitele tehtud maksetest läksid vastu Ameerika Ühendriikide kehtestatud finantssuhetele kehtestatud sanktsioonidele. Lisaks otsesele väljapressimisele varastati võltskaubanduse ja makseplatvormide kaudu digitaalvaluutasid. Selline pettus õitses kõige aktiivsemalt Discordis ja oli suunatud neile kasutajatele, kes osalesid krüptorahavestlustes. Kõige sagedamini viidi väljapressimine läbi sellistes krüptovaluutades nagu Bitcoin, Bitcoin Cash, Teaser ja Ethereum.